La “fiebre trader” que ha contagiado a cerca de un tercio de los 70 mil habitantes de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, no se limita a esta tranquila ciudad costera del Río Paraná, sino que se ha extendido a diversas regiones del país. Según informa LA NACION , se han han identificado casos de supuestas estafas piramidales con criptomonedas en provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Chubut, Tierra del Fuego y Río Negro, entre otras. A pesar de que este fenómeno está bajo la mirada de la Justicia Federal, existen escasas herramientas para abordarlo. En nuestra provincia, el abogado sampedrino asegura que recibió consultas de la ciudad de San Lorenzo.

Por el momento, los investigadores solo pueden aplicar la figura de “intermediación financiera no autorizada” para perseguir estos delitos, en los cuales generalmente no se presentan víctimas. Esto implica que este tipo de operaciones no cuenta con la autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV). La situación se encapsula en una frase que circula entre los inversionistas en San Pedro: “Sabíamos que el riesgo era alto, pero también lo eran las ganancias”.

Surge la interrogante de si la propagación de estas presuntas estafas piramidales, que presentan una fachada atractiva para atraer inversores, podrá ser detenida ante un contexto de recesión y crisis económica, donde la promesa de una rentabilidad mensual del 4,5 por ciento en dólares se convierte, en muchos casos, en una ilusión. En San Pedro y en Casilda, la “fiebre trader” ha llevado a varias personas a transformar sus vidas, abandonando sus trabajos formales al sentir que sus ocupaciones habían perdido significado frente a los ingresos obtenidos a través de estas APK.

RainbowEx, MGS, Peak Capital Team y Knight Consortium son solo algunos de los nombres que se repiten en diversas burbujas económicas que afectan tanto al interior del país como a localidades del conurbano bonaerense, donde algunos vecinos han experimentado un rápido ascenso económico a expensas de otros.

Adolfo Suárez Erdaire, un abogado de San Pedro, indicó que ha recibido contactos de diversas localidades como San Juan, Córdoba capital, San Lorenzo, Rosario, Casilda, Bahía Blanca, Ibicuy, Gualeguaychú, Río Gallegos, Bariloche, Capital Federal, Hurlingham y otras zonas del conurbano. Él presentó una de las primeras denuncias en representación de cuatro inversores considerados damnificados porque no han recuperado el dinero depositado en RainbowEx.

Suárez Erdaire sostiene que se está frente a un fraude masivo que se está ejecutando en Argentina, pero que también se extiende a otros países de América Latina. Según él, Knight Consortium fue creado con un enfoque en el mercado sudamericano, según lo que se indica en su página web, sin embargo, nunca han constituido ninguna compañía ni cuentan con autorización para operar en esos mercados. Esta situación se debe, según su argumento, a un fraude a la ley para evitar someterse a la jurisdicción local.

Mariano Moyano Rodríguez, quien presentó la denuncia el martes en los tribunales federales de Comodoro Py, describió un esquema “piramidal” donde la captación de nuevos inversores se utiliza para pagar rendimientos a los inversores más antiguos. También mencionó un esquema “Ponzi”, en el que se utilizan los fondos de un inversor para pagar a otro. El verdadero objetivo de esta estructura es el beneficio económico de los perpetradores, que operan desde jurisdicciones con opacidad fiscal, como Singapur y China, lo que complica la acción efectiva de las jurisdicciones locales.

Según el abogado, “nos encontramos ante una estructura criminal compuesta por varios individuos, cuyo liderazgo aún no está claro, pero que claramente dividen sus tareas entre la captación de inversores”. Los investigadores trabajan en identificar a los responsables.

El viernes, una decisión judicial en San Pedro puso fin a la controvertida burbuja trader que prometía ganancias exorbitantes a partir de inversiones en dólares. El juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquease urgentemente el acceso a los sitios web de las plataformas de trading financiero RainbowEX y Knight Consortium, actualmente bajo investigación por posibles delitos de intermediación financiera no autorizada y estafas de tipo piramidal en la ciudad bonaerense de San Pedro.

La medida fue solicitada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, quien está a cargo de la fiscalía descentralizada de San Nicolás, y Horacio Azzolin, fiscal general de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. La investigación inicial de Di Lello llevó esta semana al allanamiento de la financiera OverCash, ubicada en San Pedro y supuestamente vinculada con Rainbow Exchange.

Dos hombres fueron detenidos este sábado, en el marco de la investigación que se está desarrollando en la causa por una posible estafa piramidal en perjuicio de cientos de vecinos de la ciudad bonaerense de San Pedro.

A pedido del fiscal Matías Di Lello, personal de la Policía Federal Argentina arrestó a Luis P. y también a Martín L., ambos vinculados a la financiera Over Cash. Los dos detenidos están siendo investigados por una presunta estafa, mediante la plataforma de criptomonedas RainbowEX.

Luis Pardo, quien formó el grupo inicial de inversores en San Pedro con excompañeros de la planta de Papel Prensa, aparece detrás de esta burbuja. Su casa en el barrio El Escorial fue allanada recientemente, y se llevaron a cabo operativos similares en la residencia de Lucas Liberatti, quien también está relacionado con la financiera OverCash. Ambos han sido imputados por el fiscal Di Lello. Esta “cueva” está asociada a otra entidad financiera llamada Token Capital.

Al igual que los líderes de RainbowEx en el hotel Emperador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santis organizó eventos en Casilda, Santa Fe, con el objetivo de reunir a inversores y captar a nuevos interesados. El atractivo principal eran los sorteos de televisores y electrodomésticos. Santis confirmó a LA NACION que también desarrollaban actividades en Chubut y en la ciudad de Buenos Aires. Peak Capital Team atrajo a alrededor de 1000 inversores en Casilda, utilizando un esquema similar al que se había expandido en San Pedro. Esta APK también colapsó, según lo indican los ahorristas de esa localidad de 40.000 habitantes, mayoritariamente relacionados con el sector agropecuario, tras recibir hace tres días un mensaje en su grupo de WhatsApp donde se comunicaba que “la función de retiro estaría deshabilitada por diez días”, bajo el asesoramiento de “Wendy Lim”, un supuesto experto financiero.

Las imágenes de Luis Pardo durante una cena en un exclusivo hotel de Retiro el 21 de septiembre se pueden ver en https://www.knightconsortium.com/. La “fiebre trader” también se extendió a Entre Ríos, donde en Paraná se registró una denuncia de una de las víctimas por supuestas maniobras de negocios virtuales altamente atractivos. Según rumores en la capital entrerriana, la APK habría movido aproximadamente 56 millones de dólares. También se detectaron casos similares en Gualeguaychú relacionados con presuntas estafas piramidales, aunque estos aún no han sido presentados ante la Justicia.

Asimismo, existe una situación comparable en la provincia de Córdoba. En Alta Gracia, se generó otra burbuja trader, pero al igual que en Entre Ríos, no hay investigaciones judiciales en curso. En el caso de Alta Gracia, estarían implicadas personas vinculadas a instituciones y a figuras reconocidas, además de trabajadores y ciudadanos que destinaron sus ahorros a lo que prometía ser un sueño: invertir en pesos que se transformarían en dólares, generando un retorno diario del 1%. La casa de cambio Areco, situada en San Pedro y asociada con la plataforma Rainbow Exchange o RainbowEx, cuenta con más de 20,000 inversores. Según La Voz del Interior, Pablo Díaz Mussi y Claudio Murúa están detrás de los supuestos directores de la Fundación Dream Team, que colabora con Knight Consortium en San Pedro, Buenos Aires.

Con información de La Nación