Agentes del Departamento de Operaciones contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico realizaron quince allanamientos en Santa Fe, en el contexto de investigaciones judiciales coordinadas con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Estas acciones estaban dirigidas contra una banda criminal dedicada al lavado de activos derivados del tráfico de estupefacientes.

La investigación se inició en agosto de 2022, cuando un oficio judicial instruyó a la División Análisis y Prospectiva del Narcotráfico de la Policía Federal Argentina a llevar a cabo todas las diligencias necesarias para identificar a los responsables del hallazgo de 29 kilogramos de cocaína en Puerto Gaboto. Como resultado de esta indagación, se procesó al empresario Leonardo Airaldi, ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, por delitos de tráfico y almacenamiento de cocaína. Airaldi ya se encuentra en prisión por otro caso que investiga el juez federal de Paraná, Leandro Ríos. Junto a él, fue procesado Diego Torres, el puestero de uno de sus establecimientos en Puerto Gaboto, donde se descubrió la droga. Torres se encuentra prófugo y tiene orden de captura.

La causa había comenzado en la Justicia provincial a mediados de 2022 por un caso de violencia de género, pero rápidamente se convirtió en una investigación federal, ya que, al intentar detener a Torres por la denuncia, se encontró el embalaje con los 29 kilogramos de cocaína de alta pureza. La droga fue hallada debajo de una cama en la vivienda de Torres, distribuida en paquetes etiquetados con nombres como Qatar, en referencia a la sede del Mundial 2022, y Emiratos Árabes. También se encontró una imagen de un avión Boeing 737, aunque los investigadores sospechan que la primera fase del transporte de la droga iba a realizarse a través de la Vía Navegable Troncal del río Paraná.

Un grupo especializado de la Policía Federal se trasladó desde Buenos Aires para colaborar con la investigación, que ahora está bajo la responsabilidad del fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez.

La propiedad donde se confiscó la droga se encuentra en Solís al 600, en Puerto Gaboto, frente a un campo que era administrado por Airaldi. No era el único ni el mayor cargamento; en agosto de 2022, la Policía Federal logró un decomiso récord de 1,658 kilos de cocaína en un galpón de Génova al 2400, en el barrio Empalme Graneros, que iba a ser enviado por el río. Esta cantidad consistía en 1,535 paquetes, con un valor de 60 millones de dólares en el mercado del narcotráfico.

A raíz de las investigaciones mencionadas, en agosto de 2023 se llevaron a cabo un total de 20 allanamientos, resultando en la detención de 3 personas y la incautación de una gran cantidad de estupefacientes. Estas acciones permitieron desactivar varios búnkeres de droga y asegurar documentación importante para la causa, así como varios vehículos.

Sin embargo, en septiembre del año anterior, ante sospechas de Lavado de Activos, la Unidad Fiscal de Santa Fe Área de Investigación y Legitimación, dirigida por el Dr. Walter Alberto Rodríguez, asignó este caso a un departamento específico con el fin de identificar claramente las diversas maniobras delictivas y el papel de cada investigado en las operaciones de colocación, estratificación y/o integración de los activos en los sistemas financieros.

Como resultado, se iniciaron diferentes tareas de campo, donde se verificó que ninguno de los implicados tenía ingresos procedentes de una fuente de trabajo declarada o remuneraciones por el ejercicio de una profesión que justificaran la adquisición de los bienes muebles o inmuebles en su posesión.

Además, se identificaron un total de quince domicilios en la ciudad de Santa Fe y en las localidades de Santo Tomé y Arroyo Leyes, algunos de los cuales eran alquilados por los miembros de la estructura delictiva y estaban relacionados con las actividades ilícitas.

Con la recopilación de todas las pruebas presentadas por los agentes, el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, bajo la dirección del Dr. Carlos Vera Barros y la Secretaría Penal del Dr. Hernán Lionel Tripicchio, ordenó la ejecución de 15 allanamientos, en los cuales se incautaron títulos de propiedad, boletas de impuestos, comprobantes de transferencias, contratos de alquiler, 2 motovehículos y una gran cantidad de documentos relevantes para la investigación.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición del magistrado encargado, debido a la infracción del Artículo 303 del Código Penal sobre Lavado de Activos.