Tres detenidos en allanamientos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán por una estafa virtual de $500 millones a empresas santiagueñas

Una estafa virtual por unos 500 millones de pesos derivó en una serie de allanamientos y detenciones en la región. La investigación la lleva adelante la justicia de Santiago del Estero, que sospecha que parte de los autores viven en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán.

Las víctimas son dos empresas de Santiago del Estero, una del rubro eventos y otra del rubro turismo, que forman parte de un mismo grupo empresario. El hecho ocurrió en julio de este año y los allanamientos se realizaron el pasado viernes, donde Pregón cubrió la noticia.

La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Guido, del Ministerio Público Fiscal de la Circunscripción Capital de Santiago del Estero. El juez de Control y Garantías de esa jurisdicción, Raúl Rodolfo Amestegui, libró un exhorto a Santa Fe para que se realizaran las medidas. Un exhorto es el pedido de un juez de otra provincia para que se ejecute algo en el territorio de otra.

La investigación apunta a dos empresas; una de las sociedades mencionadas es una empresa de transporte de cargas con sede en San Lorenzo, constituida en 2022 con domicilio en avenida San Martín al 1200. Según el Boletín Oficial, uno de los detenidos, D.M.G., figura como socio.

Sobre la firma sanlorencina hay dos datos más, ambos de registros públicos y prensa, sin vínculo comprobado con esta causa: Según la Central de Cheques Rechazados del Banco Central, entre el 1 de julio y el 15 de septiembre acumuló unos 404 cheques rechazados por falta de fondos, por cerca de 1.560 millones de pesos. Casi todos seguían impagos.

En septiembre, El Diario de La Pampa informó de una denuncia penal en Santa Rosa por una presunta estafa con cheques electrónicos rebotados. Según el denunciante, la firma está entre las que emitieron esos valores.

Sobre la otra empresa, se trata de una constructora con sede en Capitán Bermúdez, ubicada en Olegario Andrada al 30, constituida en 2024. Se dedica a la construcción, demolición, excavaciones y alquiler de maquinaria. B.G.D.P. tiene el 80% de las cuotas y F.V.A. el 20%, y ambos son los gerentes, y son dos de las tres personas que quedaron detenidas durante los procedimientos policiales.

Los registros del Banco Central muestran además esto, aunque ninguno de estos datos está vinculado, por ahora, con la causa:

La empresa de transporte acumuló unos 404 cheques rechazados por falta de fondos entre el 1 de julio y el 15 de septiembre, por cerca de 1.560 millones de pesos. Casi todos seguían impagos.

La constructora registra 66 cheques rechazados entre marzo de 2025 y marzo de 2026, por unos 89 millones de pesos, de los cuales 61 seguían sin pagarse. Su deuda bancaria ronda los 39,5 millones y el Banco Central la ubica en “situación 4”, la categoría de alto riesgo de insolvencia.

La Policía de Investigaciones de Santa Fe (PDI)  realizó los procedimientos donde detuvieron a tres personas, secuestraron celulares, computadoras, tablets, tarjetas SIM y otros dispositivos. También documentación bancaria, societaria y contable de dos sociedades vinculadas a los hechos, una de ellas del rubro construcción y servicios, y 52 millones de pesos en efectivo.

Según el parte, la policía de investigación de Santiago del Estero ya había estado varias veces en la zona con oficio judicial. Para los allanamientos volvió como veedora, mientras que los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos locales. En cada caso se consultó a la fiscal, que fue disponiendo qué hacer.

Los procedimientos

San Lorenzo, calle Artigas al 900. Fue el allanamiento más importante. En la casa viven una mujer, F.V.A., de 33 años, y un hombre, B.G.D.P., de 31. Ambos fueron detenidos. Se secuestraron cheques por 18.965.000 pesos, una máquina de contar billetes, una MacBook, una terminal de Mercado Pago, dos celulares, dos pen drives, una tarjeta de memoria, un dron y documentación de interés para la causa.

Capitán Bermúdez, calle Plumerillo al 70. Era la dirección que figuraba en la orden. En la vivienda estaba un hombre, A.F.M., de 57 años, que no fue detenido. Se secuestraron dos celulares, un DVR y 2.980.000 pesos en efectivo. La fiscal ordenó llevarse todo lo hallado, fotografiar el documento del hombre y no tomar otras medidas sobre él.

Fray Luis Beltrán, zona de Reconquista y French. Allí no había nadie. El resultado fue negativo, no se secuestró nada y la fiscal dispuso no tomar ninguna medida sobre el domicilio.

San Lorenzo, calle Napoleón Peña al 900. Con las tareas posteriores, la policía logró establecer que uno de los requeridos, D.M.G., de 37 años, vivía en esta dirección y no en la de Bermúdez. Se le notificó la orden de detención y, según el parte, no opuso resistencia. Entregó su celular, un Samsung Z Flip, y fue trasladado a la sede de la Policía de Investigaciones. La fiscal dispuso su detención y el secuestro del teléfono.

En total quedaron detenidos tres: F.V.A., B.G.D.P. y D.M.G, una mujer y dos hombres. Entre los tres domicilios se secuestraron más de 21 millones de pesos entre cheques y efectivo, además de cinco celulares, equipos informáticos, un dron y documentación. Es una cifra lejana a los 52 millones que la orden preveía hallar.

Los detenidos quedaron a disposición de la justicia de Santiago del Estero, que deberá definir su situación procesal.