La Agencia de Criminalidad Organizada secuestró el celular de la fiscal Melisa Serena, luego de que ayer se revelaran en la audiencia imputativa contra Nelson Ugolini y Patricio Serjal donde el primero intercambiaba mensajes con la funcionaria de la sede del MPA sanlorencino.

Ayer los fiscales Matías Edery y Luis Sciappa Pietra reimputaron al ex fiscal regional y al empleado. A Serjal lo acusaron de ser uno de los organizadores de esta asociación ilícita junto al empresario Leonardo Peiti y al senador Armando Traferri, quien por sus fueros no estuvo presente.

A Serjal lo imputaron por los delitos de Asociación ilícita en el rol de organizador en concurso real con Incumplimiento de los deberes de funcionario público; Cohecho pasivo agravado; Falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público; Omisión de persecución y Peculado de servicios todo en carácter de autor y en grado de consumado.

En tanto a Nelson Ugolini lo imputaron por los delitos de Asociación ilícita en calidad de miembro, en carácter de autor, en concurso real con Incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y Cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario. Los fiscales habían pedido la prisión preventiva de éste pero la jueza Eleonora Verón lo rechazó.

Pero lo más interesante de la audiencia de ayer, que se desarrolló en el Centro de Justicia Penal de Rosario, fueron las escuchas de audios de Telegram entre el empleado Nelson Ugolini y la fiscal sanlorencina Melisa Serena, quien, una vez más queda en el ojo de la tormenta.

Serena: ¿ Y que pretende el pelotudo de Saín que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri, fíjate que ni siquiera es inteligente para armar prácticas, porque vos podés mandar a la gente de Rosario, fantástico, se ponen a investigar toda la parte de juego clandestino, y llega la fiscalía para hacer la intermediaria y agarrar a quien, justo a Traferri, justamente nosotros vamos a agarrar a Traferri, ni siquiera tiene inteligencia este tipo. La verdad que lo que vos me decís de Aquiles de juego clandestino, la verdad que no me acuerdo que fue lo que pasó, pero me parece que es una jugada peligrosa hasta para el MPA San Lorenzo».

Ugolini: «Rubia el tema es así, yo acá trato de tener la info de los mismos policías, el tema es que sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema es que le tengo miedo a Aquiles (Balbis) no creo que sean tan idiotas, siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte a Pipi Traferri es lo más peligroso que podes hacer, es como allanarle la casa a Baclini siendo del MPA».

«No te olvides que Edery ( por el fiscal) terminó allanando hace poco la jefatura de San Lorenzo si es de acá de Rosario, para tocarlo a Pipi Traferri hay que pasar por Gustavo (Ponce Asahad) y por (Patricio) Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no, máxime cuando Serjal está enfrentado a Saín», le dice Ugolini a Serena.

«Antes de fin de año nos nos comimos una curva, que lo llamó el propio Pipi a Gustavo (Ponce) y casi lo ahorca por culpa del idiota de (el fiscal) Merlo que venía de Melincué y quiso hacerse el fantasma y salió a tumbar juego clandestino y puerto Seco, no creo que se vayan a meter ahí pero Saín no tiene escrúpulos».

Serena: ¿Pero Saín y Traferri no son del mismo partido o es socialista?¿ No está dentro del peronismo o es socialista? Yo sé que se divorciaron Traferri y Perotti pero porqué dice Saín que le mete el dedo en el culo a Traferri, ahí se me escapa, pero son los dos temas que en San Lorenzo nunca se han investigado, pese a que se sabe y se tiene conocimiento jamás se han tocado esos temas ni se han investigado, ni siquiera han ingresado denuncias» ( sobre puertos secos y juego clandestino).

Los audios corresponden a la aplicación Telegram que fueron intercambiados el 8 de febrero de este año. Ugolini intentó borrarlos de su teléfono pero pudieron ser recuperados. Anoche se le secuestró el móvil a la fiscal Serena.

La estructura del juego delictivo

Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada imputaron a ambos haber conformado una asociación ilícita integrada además por al menos, Gustavo Ponce Asahad Leonardo Peiti, Maximiliano Díaz. y David Perona. (fallecido), Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas a la fecha no identificadas. El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente.

Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.

Dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre Armando T.raferri y Leonardo Peiti hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en la cochera sita en calle Jujuy al 2300 de Rosario el Dr. Rossini y el Ponce Asahad. Se desplegó en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, concretamente en las ciudades de Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela, siendo el centro de sus decisiones y negocios la ciudad de Rosario, donde viven sus organizadores.

La Asociación ilícita tuvo tres organizadores: el Senador Armando Traferri , Leonardo Peiti, y el ex Fiscal Regional Patricio Serjal. El resto de las personas antes nombradas participan de la misma en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a cada uno de ellos.

Patricio Serjal fue el organizador de la cobertura judicial quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.

Armando Traferri le aseguraba a Leonardo P. la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.

Leonardo Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos, materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las salas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal. Se valió para ello de la participación de Armando Traferri quien aprovechando sus influencias se encargó de vincular a Leonardo Peiti con el ex Fiscal Regional Patricio Serjal y el ex Fiscal Gustavo Ponce Asahad para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.

Serjal usufructuando ilegalmente su rol como Fiscal Regional de la circunscripción Rosario le brindó a Leonardo Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste le entregaba periódicamente. Para ello se valió del ex Fiscal Ponce Asahad quien se contactaba con Peiti y recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti. Patricio Serjal se reunió con Armando Traferri en fecha 24 de abril de 2017 luego de lo cual le solicitó a Gustavo Ponce Asahad que se involucre en las causas sobre juego ilegal que tengan a Peiti y su familia como sospechoso, a los fines de asegurar favores ilícitos para la continuación de esa organización.

El ex Fiscal Regional a sabiendas de una investigación por juego clandestino que tramitaba en la unidad de Delitos Económicos y Complejos el día 5 de diciembre de 2018 permitió que Nelson Ugolini creara, por fuera de la reglamentación vigente, un legajo que se le asigne a Gustavo Ponce Asahad con el fin de interferir así en la causa que tenía por objeto la investigación e inmiscuirse en los allanamientos a realizarse por el Fiscal Matías Merlo.

También Serjal se comunicó con el Fiscal Regional de la ciudad de Venado Tuerto, Dr. Sinópoli, para darle cuenta que quería reunirse con él porque en su Fiscalía Regional se estaban llevando adelante investigaciones por la misma figura delictiva y debían conversar para no entorpecer ni pisarse las investigaciones, formando parte todo ello de una maniobra para interferir en la investigación que estaba llevando adelante el Dr. Matías Merlo en la localidad de Melincué.

A sabiendas que Leonardo Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos contra su persona en los que Maximiliano Díaz ( parte de Los Monos) yallegados a él le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo, los imputados omitieron promover la persecución penal contra los posibles autores. Para ello se reunieron en fecha 15 de julio de 2019 con Ponce Asahad que se encontraba a cargo de la investigación que tenía como víctima a Peiti e indicaron que no realice medidas de investigación, no cite a la víctima, afirmando que se habían comunicado con el abogado y éste había informado que estaba fuera de la ciudad.

Serjal se reunió con Leonardo Peiti y Ponce Asahad en el bar de calle Dorrego 1100 de la ciudad de Rosario, donde acordaron la continuación de entrega de dinero a cambio de dar cobertura judicial ilícita a la actividad de juego ilegal desplegada por la asociación. También Serjal se reunió en fecha 14 de noviembre de 2019 en el hotel Etoile de Bs. As. con el Leonardo Peiti a los fines antes señalados.

El viaje lo realizó en un vehículo Toyota Corolla, conducido por chofer oficial, y solicitó a la Dirección de Administración de Economía y Finanzas de la Fiscalía General el reintegro de gastos en dos tickets de carga de combustible por la suma de $2.780 y $2.923 pesos, lo cual fue aceptado, emitiéndose un cheque a su nombre. Patricio Serjal concurrió al Organismo de Investigaciones del MPA en fecha 16 de junio de 2020 y allí pudo observar una investigación penal en contra Leonardo Peiti Al otro día volvió a concurrir ahora acompañado por Gustavo Ponce Asahad. y en fecha 6 de julio de 2020 Leonardo Peiti deja de utilizar la línea de teléfono, la cual a esa fecha se encontraba intervenida en esa investigación, información transmitida por Nelson Ugolini y Aníbal Porri.

Por su parte Nelson Ugolini usufructuando ilegalmente su cargo de empleado del Poder Judicial de Santa Fe en la Fiscalía Regional de Rosario y cuyo superior inmediato era Gustavo Ponce Asahad, tenía como tareas asignadas dentro de la organización, transmitir información reservada y necesaria para garantizar, desde la Fiscalía Regional, el normal funcionamiento y la continuidad del negocio del juego clandestino montado.

Así informaba a Leonardo Peiti sobre las causas en las que él figuraba como sospechoso por juego clandestino y en las que estaban involucrados miembros de su negocio ilícito y sobre allanamientos en domicilios donde existían salas de juego clandestino, y en el momento en que se desempeñaba como empleado en la Oficina de “Trámite de solicitudes jurisdiccionales, acciones de Hábeas Corpus preventivos, colaboración de extraña jurisdicción en materia de ejecución penal” de la Fiscalía Regional.