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Quien es quien en la red de juego clandestino

La Agencia de Criminalidad Organizada y las Tropas de Operaciones Especiales realizaron ayer varios allanamientos en Rosario, Roldán y San Lorenzo en búsqueda de evidencia que compruebe las acusaciones del ex fiscal Ponce Asahad que realizó el viernes 5 de diciembre ante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.

Los allanamientos se realizaron ayer en calle Colombia al 980 de la Ciudad de Rosario, donde vive el ex jefe de la URXVII Gonzalo “Chino” Paz; la vivienda del ex diputado Darío Scataglini, en Lassaga al 3500 de Santa Fe; en una estación de servicios YPF de calle Urquiza al 1900 que sería propiedad de Aníbal Porri, el abogado de Leonardo Peiti, empresario del juego. En los operativos se secuestraron notebooks, computadoras, celulares y documentación.

Quién es quién en la red de juego clandestino

Leonardo Peiti: es el empresario que está imputado por integrar una banda dedicada al juego clandestino en el sur de la provincia y que declaró como arrepentido implicando a los ex fiscales Patricio Serjal y Ponce Asahad como a quienes le pagaba 4000 dólares en coimas para protegerlo.

Está vinculado a la banda “Los Monos”, a quienes pagaba para protección. Según la investigación Peiti pagaba a Maximiliano “Cachete” Díaz quien trabaja para Ariel Cantero, líder de la organización delictiva, la suma de 400 mil dólares. Peiti se alía con Los Monos pero el 1° de julio de 2019, el edificio de Servando Bayo al 1100 fue  baleado con un mensaje mafioso escrito en aerosol que decía “Leo pagá”.

En enero de este año, un nuevo atentado de Los Monos se realiza en el casino City Center, donde muere Enrique Encino, un hombre de 64 años. Los fiscales encontraron el vínculo entre Los Monos y el Juego clandestino, como la caja grande para poder abastecer otros negocios. 

Aníbal Porri: abogado de Peiti. Según declaró Ponce Asahad el vínculo es desde la infancia, y continuó en la universidad. Según fuentes consultadas, Porri era el testaferro de Peiti, que hacía negocios para él, como la estación de servicios de calle Urquiza 1940 de San Lorenzo, que fue allanada ayer por las TOE, secuestrando documentación-

Porri era quien le entregaba el dinero a Serjal y Ponce Asahad a cambio de protección judicial, ya sea para que frenaran otras investigaciones o para avisarle de allanamientos. 

El jefe Gonzalo Paz con el nuevo jefe de la URXVII Gustavo Rapuzzi
El jefe Gonzalo Paz con el nuevo jefe de la URXVII Gustavo Rapuzzi

Gonzalo Paz: alias “El Chino”: fue el ex jefe de la Unidad Regional XVII hasta diciembre de 2019, cuando la Jefatura sanlorencina fue intervenida por el ministerio de seguridad de la provincia. La intervención se dio tras las imputaciones a los ex policías Gustavo Spoletti y Cristian Chamuyo Di Franco, vinculados a Esteban Alvarado, jefe narco y líder de una asociación ilícita junto a otros miembros como abogados y policías. Paz pidió su retiro de las fuerzas en noviembre de 2019.

Pero Paz, quien fue el jefe policial que más duró en la Jefatura Sanlorencina, fue mencionado en 2013 como beneficiario de un lote en un barrio cerrado de Roldán, propiedad de Alvarado.

También al Chino Paz se lo vinculó a una estructura que regenteaba puertos secos.

En la última declaración de Ponce Asahad, el nombre del Chino estaría vinculado al abogado Anibal Porri con el que estarían formando una agencia de seguridad privada, donde comparten una Toyota Hilux, propiedad del letrado, y una vivienda que utilizaría el ex jefe policial para los fines de semana.

Los fiscales dieron con la Toyota Hilux que utilizaban Paz y Porri estacionada en una vivienda en Fisherton.

Según fuentes consultadas, no existiría un vínculo entre Paz y la causa de juego ilegal, pero investigan sobre la conexión entre Porri y Paz en el lavado de dinero. 

El diputado Carlos Del Frade presentó un pedido de informe  sobre “el legajo del ex jefe de la Unidad Regional XVII, comisario Gonzalo Paz, como también de los procesos iniciados durante su desempeño en la Policía de la Provincia de Santa Fe en relación a su conducta y el estado actual de esos sumarios y/o actuaciones internas o judiciales.

Del Frade señala que “El jefe de la Unidad Regional XVII tuvo un largo paso por la ex Drogas Peligrosas durante su carrera policial. En un mail enviado por un policía de la Secretaría de Delitos Complejos a sus superiores en 2013, que se reveló en las audiencias, se menciona a Paz, a Di Franco y al oficial Javier Makhat como beneficiarios de tres lotes en un barrio cerrado que les habría cedido Alvarado.

De allí que la mención de Paz en las declaraciones de Ponce Asahad reavivan la necesidad de conocer el legajo personal de estos oficiales, todos los sumarios que enfrentó y cómo fueron definidos cada uno de esos procesos, ya sea en Asuntos Internos como en la justicia ordinaria”.

Paz no se encontraba en su domicilio cuando las Tropas de Operaciones Especiales llegaron a su domicilio de calle Colombia al 900 de Rosario, por lo que creen que alguien le avisó o que ya intuía que lo iba a allanar. En su vivienda se secuestraron celulares (no el del ex policía) y una notebook. 

Darío Scataglini: El ex diputado del reutemismo fue vinculado a la causa, a través de las audiencia a Patricio Serjal  que de acuerdo a escuchas telefónicas, el ex funcionario se comunicaba de parte de Traferri al empresario Peiti. Existe una comunicación en la que Brenda, la secretaria de Peiti hablaba con Scataglini y éste le decía que hablaba de parte del senador Traferri.

Ayer las Toe allanaron su domicilio de calle Lassaga al 3500 de la ciudad de Santa Fe, donde secuestraron una portátil y el celular de Scataglini.

“La gran pata política se va a  abroquelar y no va a soltarle la mano al senador Traferri entre otros. Estoy seguro que la estrategia de Traferri va a decir que la relación que obedece a un proyecto de ley que querían incorporar a Peiti al sistema de juego oficial; me lo dijo Traferri, que el proyecto le  parece interesante y lo presentaba, con la idea de manejar el juego oficial de la provincia de santa Fe”, señaló Ponce Asahad. 

Luis Rossini: otro abogado de Peiti. Ponce Asahad lo denunció por querer coimearlo en una cochera de Rosario ofreciéndole 40 mil dólares: “El abogado Rossini (de Peiti) quería reunirse conmigo. Le dije por qué no se reunía con Serjal. Me dijo que no y que el senador  estaba al tanto. Automáticamente lo llamé al senador y le dije de la reunión. Me dijo armala para mañana. El senador me dijo andá tranquilo y escuchalo. Cuando fui entré a la cochera y él salió a mi encuentro es un hombre que usa moños extravagantes. Me dijo: Peiti se va a entregar, va a hablar y lo vamos a tumbar a Serjal. Así que hay que salir a declarar y tirarle con munición gruesa. Lo único que no hay que nombrar es al senador». Y me ofreció 40 mil dólares. Le dije que no tenía nada más que hablar. Esto para mi fue una emboscada del senador Traferri, de Rossini y de Peiti contra mi”.

El apellido Rossini es conocido en la sociedad sanlorencina; fue el abogado defensor de Mirta Rusñisky, acusada de haberle provocado un aborto a Paula Perassi, la mujer que desapareció en septiembre de 2011. Rusñisky fue absuelta de los cargos durante el juicio oral que se desarrolló en mayo de 2019 y su absolución fue confirmada durante la audiencia de apelación en octubre del año pasado.

Fuentes consultadas, cuestionaron cómo una defensa de un equipo de abogados importante y costoso de Cañada de Gómez, podía tomar la defensa de una mujer de tan escasos recursos como Rusñisky.

Rossini presentó esta semana ante la fiscalía un escrito donde negó todas las acusaciones de Ponce Asahad y una medida de inhibición de bienes en $600.000 al ex fiscal. Rossini lo demandará por daños y perjuicios por sus declaraciones ante la jueza Verón. 

Patricio Serjal: Fue fiscal Regional de Rosario hasta que fue destituido  en el mes de agosto, luego de que Leonardo Peiti declarara como arrepentido y señalara que pagaba 5.000 dólares a éste y a Ponce Asahad a cambio de protección judicial. La investigación del tiroteo en el casino City Center, reveló que Serjal proveía información a la banda Los Monos. Se declaró inocente.

Gustavo Alcides Ponce Asahad: Fue el fiscal que destapó las supuestas vinculaciones entre Peiti, Traferri y Serjal. Admitió haber cobrado coimas para proteger a Peiti y que esa protección se la pedía Traferri. Serjal y Ponce Asahad están investigados por pedirle a Peiti, una cuota mensual de entre 4.000 y 5.000 dólares para pasarle información sobre causas en las que lo investigan.

Nelson Ugolini, empleado del MPA, transmitió información a Peiti sobre causas en trámite llevadas a cabo por el organismo, que resultaban de interés para el cumplimiento del ese acuerdo. Así advirtió  sobre dos detenidos con un arma de fuego el 9 de enero. Ese mensaje terminó en el teléfono de Maximiliano Cachete Díaz, acusado del atentado al Casino City Center del 11 de enero, que tuvo una víctima fatal. Hubo luego otros dos envíos de información.

Carlos Carranza: El ex diputado y ex ministro, oriundo de San Lorenzo, fue nombrado por Ponce Asahad como quien también tenía vínculos con Serjal.

“Me llamó Traferri y nos encontramos con el senador en el bar de la librería El Ateneo. Le dije que lo que dice Serjal es que lo que hace Serjal está bien porque el Negro le dice que está todo bien. Me refiero a movimientos internos dentro del Ministerio Público. Por el Negro me refiero a Carlos Carranza, ex diputado nacional, también de San Lorenzo. Le dije al senador que Serjal decía que todo lo que hace es de parte de Carranza. Me dijo acá Traferri «evidentemente se cortaron solos y mordieron los tres». Averigüen si el doctor Carranza cambió su auto en la misma fecha que el doctor Serjal”. Haciendo mención a un rodado Toyota, similar al que adquirió Serjal por lo que fue investigado.

Carranza, a través de su abogado Gustavo Feldman presentó su descargo señalando que; “no tengo ni tuve nunca relación alguna con el llamado Patricio Serjal, más allá de lo estrictamente profesional y en cuanto a las causas en las que participo en esa sede judicial.

y que al Senador Armando Ramón Traferri lo conozco hace muchos años tanto por su actividad pública y privada, como en la actividad partidaria que compartimos desde siempre en el Partido Justicialista. Que nunca he comentado con él circunstancia alguna respecto del funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, ni mucho menos de las causas o asuntos que lleva mi estudio y que nunca en mi desempeño profesional he invocado el nombre del Senador Traferri, ni el de ninguna otra autoridad pública en asunto o causa judicial alguna”.

Armando Traferri: Elcaudillo” santafesino oriundo de San Lorenzo fue desde los 90 una de las figuras más fuertes y sostenidas en el tiempo en la política santafesina. Fue concejal en la Municipalidad de la Ciudad de San Lorenzo, entre 1989 y 1991 y luego intendente de la misma ciudad entre 1991 y 2003; luego Senador provincial entre 2003 y 2007, entre 2011 y 2015, entre 2015 y 2019 y actualmente con mandato hasta 2023.

Traferri fue mencionado por Ponce Asahad como quien era la pata política para que esta estructura funcionara, protegiendo a Peiti.

El senador se defendió de las acusaciones y señaló que era una campaña de desprestigio que lleva a cabo Marcelo Sain, contra el Senado y en particular contra el Senador Traferri con el MPA.”Es una maniobra artera, el actuar impropio, la traición frontal a los juramentos funcionales de los integrantes del Ministerio Público Fiscal, desde el Fiscal General, la Regional y los Fiscales Edery y Schiappa Pietra. Todos ellos alentados y guionados por Marcelo Saín. Esta sindicación, se relaciona con su posición pública hacia el Senado y mi persona y hacia sus fiscales delfines, encargados de llevar a cabo el designio ominoso”, subrayó el senador quien se presentó el viernes a declarar ante los fiscales Edery y Schiappa Pietra, quienes pedirán el desafuero de Traferri ante la cámara de senadores para poder imputarlo.

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