Judiciales

Reimputan a Peiti por organizar el juego clandestino y fiscales continúan la investigación a Traferri

Este mediodía se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario una audiencia de ampliación de imputativa en libertad a Leonardo Peiti por el delito de Asociación ilícita en grado consumado en carácter de organizador, junto a Armando Traferri y el ex fiscal regional Patricio Serjal.

Esa asociación ilícita también tiene en otros roles a Nelson Ugolini., Lorena C., Esteban L, Maximiliano Díaz., Walter B., y Jorge M. haber conformado una asociación ilícita integrada además por David Perona. (fallecido) y Alejandro Torrisi (condenado) y otras personas no identificadas a la fecha.

El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicoos, todos son contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos, según informaron desde la Agencia de Investigación Criminal que a pesar del rechazo del senado a la quita de fueros del senador Traferri, continúan con la investigación-

Para los fiscales la asociación tuvo 3 organizadores: Patricio Serjal , Leonardo Peiti. y Armando Traferri., el resto de las personas participan en calidad de integrantes y conforme al rol de cada uno de ellos.

Patricio Serjal., fue el organizador de la cobertura judicial quien abusando de su cargo daba directivas a GustavoP.A. sobre las medidas tendientes a asegurar la impunidad de Leonardo P. en causas vinculadas a juego ilegal.

Armando Traferri aseguraba la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos.

Leonardo Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, proveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las saladas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, invertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio. Se valió para ello la participación de Armando Traferri quién aprovechando las influencias que tiene en el Senado de la Provincia de Santa Fe, se encargó de vincularlo con el ex Fiscal Patricio Serjal. y y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad. para lograr construir una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.

En fecha 31 de julio Leonardo Peiti fue imputado por los delitos de Asociación ilícita en grado consumado, Extorsión en grado de tentativa en calidad de coautor. En esa audiencia se dictó la libertad del imputado con las siguientes obligaciones: a) Depósito como fianza de $2 millones de pesos; b) Prohibición del salir del país c) Constituir domicilio, d) Comparecer semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de ley.

Audios comprometedores

Como informaba este medio la evidencia recolectada por los fiscales, no es menor. Si bien, no hay audios con Traferri, si existen conversaciones entre Leonardo Peiti y otros actores donde aparece el nombre del senador en varias ocasiones. Entre ellas, las que tenían diariamente Peiti y el secretario de la cámara de senadores Ricardo Paulichenco (fallecido).

 comunicación que mantenía Peiti con el ex Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores Ricardo Paulichenco (fallecido) donde el 23/8/2017 éste le dice que ya había hablado con Traferri, que éste se reuniría con el Ministro de Justicia y luego con el Fiscal General de la Provincia de Santa Fe para “bajarle línea sobre el artículo 301″

Paulichenco: Y, monstruo, escucha bien, mañana se juntan con el Ministro de Justicia el Pipi y el viernes se va a juntar con Baclini por el tema que me pasaste del 301 esta

Leo Peiti: bueno

Paulichenco, para que baje línea y con respeto al amigo de Reconquista, que apenas se presente en el concurso te avise, no hay problema, cuando él se presente

Leo Peiti: mándame un audio explicativo, así lo reenvío con los datos puntuales, mándame tres audios uno por un lado, otro por otro así yo (inaudible) no mezclo las cosas

Paulichenco: che si vos vas para… el viernes tráeme plata

Leo Peiti: dale mándame audio deja de hablarme por teléfono que vamos a terminar todos en chinchinati demente, dale.

Finalmente ese encuentro existió a la vuelta de la casa de Paulichenco, por lo que los fiscales sostienen que Traferri y Peiti pretendían influenciar en las autoridades políticas cercanas al sistema de justicia y propiamente en las que tienen a cargo la investigación penal para asegurar la continuación de la recaudación a partir del negocio del juego ilegal.

También Peiti habla con un amigo Carlos al que le dice que va a encontrarse con Traferri Si bien la primer llamada registrada entre Peiti y Traferri que consta como material probatorio en el expediente es del 29 de abril de 2017 (tras la cual los protagonistas se encuentran en la localidad de Ricardone de donde es oriundo el senador), el 8 de septiembre de ese año vuelven a reunirse. En esta oportunidad en la ciudad de rosario, a las tres de la tarde en el cruce de las calles Dorrego y Córdoba.

Minutos antes del encuentro Peiti llama a un amigo al que había dejado de plantón con un lechón en la parrilla. Según consta entre las pruebas, Peiti se disculpa por el faltazo y le cuenta a su amigo que había estado haciendo trámites toda la mañana, que había ido al banco y a sacar unos dólares que necesitaba y que se iba a “juntar con el Pipi Traferri a las 15, porque a las 15.30 habla con el gobernador -Miguel Lifschitz-”. Su amigo le dice que haga tranquilo y cuando termine vuelva por el lechón.

Otra de las evidencias, resulta de una conversación entre la secretaria privada de Peiti quien le dice a este si “no tenía que llevarle algo al Pipi que ella iría a San Lorenzo”, como también Brenda Lomello declaró que su ex jefe se había reunido con “Pipi” en el bar El Cairo de Rosario.

La intervención de la secretaria de Peiti también resulta de una escucha telefónica en la que recibe una llamada que recibió Peiti de parte de Dario Scataglini en fecha 7 de octubre de 2020. Al momento de dicha comunicación el teléfono de Peiti lo tenía ella porque le habían dicho que descartara el celular porque estaba siendo intervenido. Allí surge una nueva conversación:

Brenda Lomello: Hola

Marcelo Dario Scataglini: Hola

Brenda Lomello: Si, quien habla

Marcelo Dario Scataglini: Sí, buenas noches, Darío Scataglini, necesitaría hablar con Leo

Brenda Lomello: Mira, habla la secretaría, yo tengo este telefono pero le aviso que lo llamaste y que se comunique

Marcelo Dario Scataglini: Si, te dejo un número por favor

Brenda Lomello: Para, decime que se lo paso, decime

Marcelo Dario Scataglini: 342-6146814

Brenda Lomello: 6814, Dario…

Marcelo Dario Scataglini: Llamo de parte del senador Traferri,

Brenda Lomello: Bueno, le digo

Marcelo Dario Scataglini: Gracias

Brenda Lomello: Gracias, hasta luego

Otra conversación entre Peiti y su esposa, donde éste le cuenta que estuvo en San Lorenzo y se reunió con él para darle algo. Esta conversación ocurrió en septiembre del 2017.

esposa de Peiti : Fuiste a San Lorenzo?

Peiti: Ya fui y volví

Mujer No era que tenías que estar 1230 en San Lorenzo?

Peiti: Ya fui y volví estuve con el Pipi, le di lo que le tenía que dar, estuvimos hablando un rato y ya está”

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